实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-047 号 福建实达集团股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于张凯先生为专注于公司业务 拓展及研发管理，申请辞去第十届董事会董事职务，将继续担任公司副总裁职务。 为保证公司董事会人员的完整，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名雷欢骅先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期 结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去 ...