实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-044 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在平潭综 合实验区设立全资子公司的议案》。 为公司战略布局及业务发展需要，同意公司在平潭综合实验区设立子公司。拟 设立子公司基本情况如下： 1、名称：平潭实达数据科技有限公司 2、注册资本：1,000 万元人民币 3、注册地址：福建省平潭县 ...