实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-056 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会 会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 2024 年 8 月 19 日 1 附： 林卓然先生简历 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举林卓然先 生为公司第十届监事会监事会主席的议案》：经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，林卓然先生当选为公司监事，现选举其任公司监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓然先生简历附后。 三、备查文件 1、公司第十 ...