中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司外部董事管理办法

中粮糖业控股股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相 关管理按照《公司独立董事工作制度》等相关规章制度。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确定外部董事候选 人名单，并以提案的方式提请股东大会表决，选举两名以上的董事时实行累积投 票制度。 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责任感强，坚持原 则，担当尽责、诚实守信、廉洁自律； ...