丽尚国潮:丽尚国潮关于2023年年度股东大会会议资料

件 中国·杭州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 4、公司 2023 年度财务决算报告； 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 7、关于变更会计师事务所的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、独立董事述职 七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、会议主持人宣布表决结果 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 九、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 27 页 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召 ...