丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-061 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小 波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通 过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具 体内容如下： 1、定价基准 ...