丽尚国潮:监事会关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的书面审核意见

5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特定对象发行股票方 案尚需经过上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集资金使用的可行性进行了分析，本 次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 4、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...