丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-074 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资 料于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 7 人。董事洪一丹因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托公司董事郭 德明代为出席会议并表决。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议 由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的 方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年 度报告及摘要的议案》，同意公司 202 ...