丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临 时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长 吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 3、提名委员会：蒋青云（主任委员）、黎万俊、尹德军、吴群良、吴林； 4、薪酬与考核委员会：尹德军（主任委员）、蒋青云、黎万俊、吴群良、吴 林。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 会议以 9 票 ...