上实发展:上实发展第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-38 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加 董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票 通过了如下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司 的公告》。（临 2023-41 号） 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...