上实发展:上实发展独立董事工作制度（2024年2月修订版）

上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月修订版 上海实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 1. 总则 1.1 为完善上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海实业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 1.2 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 1.7 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 2. 独立董事的任职资格 1.3 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响 ...