上实发展:上实发展第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-02 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次（临时）会议于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出会议通 知及会议材料，于 2024 年 2 月 2 日上午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明 董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了下列议案： 1、《公司关于修订部分公司制度的议案》； 董事会同意对《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资委员会 实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等 6 项公司制度进行修订， 其中《独立董事工作制度》须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 ...