上实发展:上实发展第九届董事会第七次会议决议公告

3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-06 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 1 一、 审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023 年度行政工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 具 ...