上实发展:上实发展董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2023 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张维宾女士、 张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张维宾女士担任，公司第八届董事会审计委 员会任期至 2023 年 6 月 29 日公司 2022 年年度股东大会召开完毕时 止。经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议 通过，确认公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、高 富平先生、崔霁女士及曾明董事长组成，其中主任委员由具有专业会 计资格的独立董事王琳琳女士担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理 ...