上实发展:上实发展第九届董事会第十二次会议决议公告

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-35 上海实业发展股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审阅事项： 1 1、《公司 2024 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会 议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事 七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表 决的方式， 一、 审议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 该议 ...