海航科技:海航科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

海航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 天津 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：《2023 年年度报告及报告摘要》 | 2 | | --- | --- | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 | 3 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案四：《2023 年度独立董事述职报告》 | 26 | | 议案五：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 53 | | 议案六：《2023 年度财务决算报告》 | 58 | | 议案七：《2023 年度利润分配预案》 | 64 | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 | 66 | | 议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 96 | 1 2023 年年度股东大会——议案一 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）2023 年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十次会议和第 十一届监事会第十二次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行 ...