庚星股份:庚星股份2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次临时股东大会审议的"议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5" 的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况 为议案 11-议案 15）"应选非独立董事人数的前提；审议的"议案 6、议案 7、议 案 8"的合计表决结果是决定"关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分 情况为议案 16-议案 18）"应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结 果，"关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案"适用于议案 11；"关于补 选公司第八届董事会独立董事的议案" 适用于议案 16。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫 藤路地铁站 3 号口步 ...