庚星股份:庚星股份第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-024 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年 年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 本议案经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过 ...