庚星股份:庚星能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2024年4月修订稿）

第一条 为进一步完善庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的相关规定和《庚星能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门 会议（以下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨论公司 运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 ...