庚星股份:庚星股份第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-035 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 ...