庚星股份:庚星股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-045 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人,董事倪建达、徐红星、张立萃因工出差，未 出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事吴国、林维群因工出差，未出席本次 会议。 3、公司副总 ...