庚星股份:庚星股份第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"）提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ...