庚星股份:庚星股份2024年第五次临时股东大会会议资料

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 9 月 30 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 3 | | 议案一 | 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 5 | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处， ...