厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度第 一次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全 体董事推举，会议由高少镛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-31 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长、蔡莹彬先生为公司第十一届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期 届满之日止。上述人员简历详见附件 1。 具体表决结果如下： （1）选举高少镛先生为公司第十一届董事 ...