辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-001 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提 名，聘任李秀峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更董事的议案》 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集 团）有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事 ...