辽宁能源:辽宁能源董事会战略委员会工作细则

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日公司第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资 决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议或方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董事职 务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。 第六条 公司资本运营或相关管理部门为战略委员会下设的日常办事机构，负责 战略委员会安排的工作。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发 ...