辽宁能源:辽宁能源董事会提名委员会工作细则

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成人员和公司高级管理人员产生的提名程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，本 细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 和由董事会认定的其他高管人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重 要的控股或参股企业担任董事长、执行董事、总经理、副总经理、财务负责人等 职务的人员。 第三章 董事、高管人员的选任 第八条 提名委员会确定公司董事、高管人员的具体人选时，应全面考虑 公司经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事、 高管人 ...