辽宁能源:辽宁能源审计委员会2023年度履职情况报告

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年末,公司董事会审计委员由三名独立董事朱震 宇、程国彬、曹锦秋及董事周明弘、王策共五名委员组成，其中 朱震宇先生为召集人,审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其 - 1 - 他有关规定,本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 2023 年度，董事会审计委员会共召开五次会议。在年报审 计期间分别就公司提交的年度财务会计报表、审计报告、会计师 事务所从事本年度公司审计工作的策略计划和下年度聘任会计 师事务所事项进行审议,并对相关议题发表了意见。 （一）2023 年 2 月 6 日，召开公司第十届董事会审计委员 会 2022 年年报审计工作第一次会议。会议主要内容为：1、确定 了 2022 年年报的审计 ...