辽宁能源:辽宁能源十一届九次董事会决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总裁工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...