辽宁能源:辽宁能源2023年年度股东大会会议文件

2024 年 6 月 7 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告及摘要； 4、2023 年度财务决算报告； 5、2023 年度利润分配预案； 6、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案； 7、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的 议案； 8、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联 交易的议案； 9、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。 10、听取《独立董事 2023 年度述职报告》。 2 辽宁能源 2023 年年度股东大会 会议文件之一 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则， 3 按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公 司的健康稳定发展。 （一） ...