通策医疗:通策医疗股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-016 通策医疗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。 鉴于本公司第九届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十届董事会由七名董事组成，其中三 名为独立董事。董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 1.1 审议通过《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女 士为本公司第十届董事会董事候选人。 1.4 审议通过《提 ...