中航重机:中航重机独立董事专门会议第四次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 独立董事专门会议第四次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024 年8月12日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 独立董事专门会议认为: 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票方案调整及其审议程序符合相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》,并同意将该等议案提交公司董事会审议。 二、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)>的议案》 独立董事专门会议认为: 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整,为此编 制的《中航重机股份有限公司2023年度向 ...