中航重机:中航重机第七届董事会第七次会议决议公告

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-027 中航重机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2024 年4月26日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到 董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2024年第一季度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2024 年第一季度报告》。 表决结果：通过。 该议案已经独立董事专门会议及审计与风险控制委员会审议通过。该议案需 提交股东大会审议批准。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订 ...