中航重机:中航重机2024年第一次临时股东大会会议文件

中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 目 录 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.............. 1 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》的议案2 关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ............. 9 2 中航重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 6 月 5 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 9:30 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 四、会议议程： 时间 内 容 9:30～9:35 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通 过（举手表决） 9:35～9:55 二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框 架协 ...