中航重机:中航重机第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-061 中航重机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024年8月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事 现场出席8名，董事曾洁委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 表决结果：通过。 三、审议通过了《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 一、审议通过了《中航重机2024年半年度报告及摘要》 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《中航重机关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》 经审议，董事会认为，公司募集 ...