广誉远:广誉远中药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

1、鉴于公司非独立董事空缺一名，公司控股股东神农科技集团有限公司提名李晓 军先生为第八届董事会董事候选人。上述提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 广誉远中药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，已事先收悉相关资料，本着实事求是的态度，经过认真审核，对 提交公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第八届董事会董事的议案 3、我们同意聘任信永中和为 2023 年年度财务报告审计机构、内部控制审计机构， 并提交股东大会审议。 2、经审阅公司第八届董事会候选人的个人履历等资料，李晓军先生具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中关于非独立董事候选人任职资格的规 定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独 立董事的情形。 独立董事： ...