广誉远:广誉远中药股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-023 广誉远中药股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届 董事会第六次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》和《关于修订<独立董事制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》作出修订，具体修订内容如 下： 一、《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公 ...