广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-021 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为了充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，把加强党的领导和完善公司 治理进行有机统一，并落实"党建入章"工作，根据《证券法》、《上市公司章程指引》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合 公 ...