广誉远:广誉远中药股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

广誉远中药 股份有限公 司 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 | 一、公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、关于修订《关联交易内部决策规则》相关条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《募集资金管理办法》相关条款的议案 | 16 | | 四、关于修订《现金分红管理制度》相关条款的议案 | 27 | | 五、关于修订《股东大会网络投票制度》相关条款的议案 | 33 | | 六、广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行） | 37 | | 七、关于修订《公司章程》部分条款的议案 45 | | | 八、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 64 | | 九、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 67 | | | 十、关于修订《独立董事制度》的议案 70 | | | 十一、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 | 83 | | 十二、关于补选第八届董事会董事的议案 | 87 | | 十三、关于聘任 2023 | 年年度财务审计机构暨内部控制审计机 ...