广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-027 鉴于公司原董事长杨波因工作调整原因不再担任公司董事长职务，为完善公司治理 结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》的相关规定，参会董事一致选 举李晓军出任公司第八届董事会董事长（简历附后）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举副董事长的议案》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以口头、当面送达及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 28 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事季占璐因公事原因未能出席会 议，委托董事李晓军代为出席并行使表决权；董事刘兆维因工作安排原因未能出席会议， 委托董事杨波代为出席并行使表决权；独立 ...