广誉远:独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

广誉远中药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，已事先收悉相关资料，本着实事求是的态度，经过认真审核，对 提交公司第八届董事会第七次会议审议的公司《关于聘任副总裁的议案》发表如下独立 意见： 1、经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任王俊波 及任岩为公司副总裁，提名及聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 2、经审查，王俊波及任岩不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的 不适合担任上市公司高级管理人员的情形；具备相关法律法规和《公司章程》要求的任 职资格和履职能力。 3、我们同意董事会聘任王俊波、任岩为公司副总裁，任期至本届董事会届满。 独立董事： 赵选民 李先荣 甄雪燕 二〇二三年十二月二十八日 ...