广誉远:广誉远中药股份有限公司关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告

特别提示 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-028 广誉远中药股份有限公司 关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关 于聘任副总裁的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于董事长变更及选举副董事长的情况 公司董事会今日收到董事长杨波的书面辞职报告，杨波因工作调整原因，不再担任 公司第八届董事会董事长职务，仍担任公司党委委员、党委副书记、董事。杨波的辞职 报告自送达董事会时生效。 鉴于上述情况，为完善公司治理结构，保证公司有效决策和平稳发展，根据《公司 章程》的相关规定，经董事会审议通过，一致同意选举李晓军担任公司第八届董事会董 事长，选举杨波担任公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。 二、聘任副总裁的情况 为了更好地提升公司经营发展质量，增强公司运营 ...