广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季占璐、刘兆维及独 立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续 发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-033 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...