新潮能源:新潮能源2023年度董事会审计委员会工作报告

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成， 杜晶女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2023 年 2 月 27 日届满。 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司董事 会审议委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士担任主任 委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事"规定，公司于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》，选 ...