水井坊:水井坊第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资 格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了公司《关于变更法定代表人的议案》 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-041 号 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十一届董事会 2024 年第二次临时会议以现场加通 讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 7 月 5 日发出，送达了全体董事。会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、 地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公 司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 7 月 11 日通过了如下决议： 一、审议通过了公司《关 ...