水井坊:水井坊十届董事会2024年第二次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-005 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。该独立董事候选人的相关材料公司已报上海 证券交易所审核通过。 二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名张永强先生（简历见附件 2） 为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开 通知于 2024 年 1 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 的规定，合法、有效。公司 7 名董 ...