水井坊:水井坊2024年第一次临时股东大会会议资料

四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第一次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一 关于提名独立董事候选人的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名饶洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。 饶洁先生简历如下： 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 2 月 1 | | | | 议案之一 3 | | --- | | 关于提名独立董事候选人的议案 3 | | 议案之二 4 | | 关于提名董事候选人的议案 4 | | 议案之三 5 | | 关于提名监事候选人的议案 5 | | 议案之四 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案之五 7 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案之六 8 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案之七 9 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案之八 10 | | 关于修订公司《独立董事 ...