水井坊:水井坊十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-020 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋磊峰先生回避表决，其余董事7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会 议召开通知于2024 年3 月22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决 董事7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的 规定，合法、有效。公司8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024 年3 月28 日通 过了如下决议： 一、 审议通过了公司《关于蒋磊峰先生代行公司总经理职责的议案》 鉴于Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生因个人职业生涯规划及家庭原因辞去代总经理职务， 为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024 年 4 月 1 日起 代为行使总经理 ...