水井坊:水井坊审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年董事会审计委员会由董事马永强（目前已调整为饶洁）、张鹏、李欣、 Sathish Krishnan 组成,召集人由会计专业人士马永强先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议（其中一次为无管理 层参加的会议),全体委员出席了会议,并对会议相关议题发表意见并签字确认, 具体情况如下; 2023 年 1 月 18 目以现场加通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次工作 汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情 况以及公司 2022 年报审计计划、公司风险合规内控工作汇报及公司内审工作总 结报告。 2023年1月18日,审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 召开了无管理层参与的与外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"普华永道中天")的单独沟通会议,对审计机构在本次审计、沟通 过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通,对审计、沟通过程中发 现问题的管理建议进行沟通,并对管理层在维护会 ...