水井坊:水井坊董事会各专业委员会实施细则（2024年5月14日修订）

四川水井坊股份有限公司 董事会各专业委员会实施细则 （2024年5月14日修订） 目 录 一、战略与执行委员会实施细则 二、提名与公司治理委员会实施细则 三、薪酬与考核委员会实施细则 四、审计委员会实施细则 战略与执行委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，健全投资决 策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，以及及时监督 公司股东大会决议、董事会决议的落实和执行情况，强化董事会对公司经营和管理的有效控 制，完善公司治理结构，在董事会和经营管理层之间架设沟通和决策平台，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与执行委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与执行委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，直接向 董事会负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运 作决策进行研究，并且负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事 项进行决策，以及对公司主要经营活动实施有效管理和控制。 第二章 人员组成 第三 ...